بغداد تضبط مُتهماً بالتورط في قضية "سرقة" 2,5 مليار دولار
October 25, 2022, 12:57 am

العراق - أرشيف

أوقفت الاثنين، القوات الأمنية العراقية في مطار بغداد، رجل أعمال متهما بالتورط في قضية "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق، حسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.

إلى ذلك، كشف البيان الصادر عن وزير الداخلية عثمان الغانمي أنه تم "إلقاء القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

وأفصح كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، تم سحبه بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، من خلال 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

من طرفها، ذكرت هيئة النزاهة الحكومية في بيان الاثنين، كذلك إن المشتبه به هو "المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة" وهو "أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".

وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات مجموعة من المسؤولين في هيئة الضرائب بخصوص هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.

ويأتي العراق في المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، وغالباً ما تطال المحاكمات في قضايا الفساد، في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

وذكرت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت مطلع تشرين الأول/أكتوبر: "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق"، وأردفت: "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

ليفانت-وكالات

"الطاقة الذرية" تتحضر لإرسال مفتشين لموقعين أوكرانيين انطلاق إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة لعائلة ترامب في نيويورك